Откройте карточку и получайте деньги: украинцев заманивают в опасную схему

Украинцам предлагают вроде бы простой способ заработка: открыть банковский счет, получать на него средства и перечислять их дальше по указаниям. Такая "работа" может обернуться серьезными проблемами для владельца счета.

Об опасной схеме предупредила Государственная служба специальной связи и защиты Украины.

Речь идет о так называемых "денежных илах" или дропах. Это люди, которые за вознаграждение предоставляют другим свои карты или банковские счета или самостоятельно проводят переводы по чужим указаниям. Преступники могут использовать такие счета для перемещения средств, полученных в результате незаконной деятельности.

Как привлекают к схеме

Вербовка часто происходит через социальные сети и мессенджеры. Там публикуют вакансии, в которых обещают легкую подработку без опыта и специальных навыков.

Среди возможных обещаний – ежедневные выплаты, высокий доход за минимум усилий или вознаграждение в виде процента от проведенных операций.

Насторожить имеют следующие требования:

• открыть банковский счет специально для "работы";
• принимать на собственную карточку деньги от других людей и перечислять их дальше;
• передать кому-то банковскую карту, ее реквизиты или доступ к приложению;
• проводить операции, происхождение средств по которым не объясняют;
• согласиться на скорый заработок без фактического выполнения сложной работы.

В Госспецсвязи отмечают, что в таком случае счет человека могут использовать в преступной схеме, а финансовые операции будут проходить от его имени.

Поэтому не следует передавать посторонним лицам данные платежной карты, доступ к банковскому счету или приложению. Также не следует соглашаться на перевод чужих средств за вознаграждение.

Если человек уже согласился на такое предложение, ему советуют прекратить переводы и сразу обратиться в свой банк. О попытке привлечения к подобной схеме или мошенничества также необходимо уведомить киберполицию.

Ранее портал Знай сообщал, мошенники украли все деньги с  кредитки: когда убытки будет возвращать клиент.

Также наш портал информировал, мошенники списали деньги с карты: в каких случаях банк обязан их вернуть.

Кроме того, мы писали, пенсионеров "ловят" на бесплатные лекарства: мошенники придумали новую схему.